Мошенники, обобравшие государство на 1 млрд рублей, задержаны в Волгоградской области

Волгоград, 13 Марта 2009, 19:15 — REGNUM  В Волгоградской области задержаны пятеро участников преступной группы, по предварительным данным, нанесшие ущерб государству на сумму свыше 1 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России 13 марта, деятельность организованной преступной группы с межрегиональными преступными и коррупционными связями, которая занималась пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств, была пресечена сотрудниками УБЭП ГУВД по Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, участники преступной группы в составе девяти человек предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых "откатов".

В ходе более 20 обысков, проведенных сотрудниками подразделений экономической безопасности ГУВД по Волгоградской области, изъяты финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.

Задержано пятеро участников преступной группы в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится проверка на причастность других лиц к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизаци: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
NB!
28.04.17
Энергетический фундамент России
NB!
28.04.17
Официальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
NB!
28.04.17
Польша: Восстание началось
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»