В Приднестровье принят закон о противодействии отмыванию денежных средств

Тирасполь, 12 Марта 2009, 16:47 — REGNUM  Приднестровский парламент в ходе пленарного заседания 11 марта в окончательном чтении принял новый для республики закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем". Об этом сообщили 12 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР.

Новый закон разработан председателем парламентского комитета по экономической политике Михаилом Бурлой. В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства законом предусмотрен правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Согласно принятому закону, обязательному государственному контролю подлежит: открытие счетов и размещение денежных средств во вклады, перевод финансовых средств за границу, обмен или продажа иностранной валюты, купля-продажа драгоценных металлов и камней. Государственный контроль над проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, будет осуществляться Центральным банком республики. Государственному контролю подлежат операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму от 40 000 РУ МЗП (расчетных уровней минимальной заработной платы, 1 РУ МЗП = 8,25 руб. ПМР, 1 российский рубль = 0,25 рубля ПМР - прим. ИА REGNUM) и операций с недвижимым имуществом на сумму от 100 000 РУ МЗП.

По мнению председателя парламентского комитета по правоохранительным органам Андрея Сипченко, "функционирование в законодательном поле республики данного специального закона позволит создать четкий механизм по выявлению и пресечению деяний, связанных с незаконными денежными операциями на территории государства". Андрей Сипченко отметил, что "разработка специального законодательного акта в данной сфере правового регулирования осуществлялась в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, а также в соответствии с международными нормами и рекомендациями FATF (международная организация по противодействию отмыванию денежных средств)".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
19.01.17
«Украинские военные могли бы выдавить хоть протокольную благодарность»
NB!
19.01.17
Львов провоцирует противостояние между Варшавой и Киевом
NB!
19.01.17
Некуда деваться: Украина готова покупать российский газ
NB!
19.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 января
NB!
19.01.17
Турция становится еще ближе к России
NB!
19.01.17
«Заявление Шувалова вызвало шок на рынке, но это лишь первый залп»
NB!
19.01.17
Зюганов: Вопрос о перезахоронении Ленина в 2017 году — провокация
NB!
19.01.17
Додон признал за Молдавией $6 млрд приднестровского долга за российский газ
NB!
19.01.17
«Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy
NB!
19.01.17
«Реальных интервенций ЦБ избежать не удастся»
NB!
19.01.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Катерина Калос
NB!
19.01.17
Налоговое ярмо: трудоспособные украинцы собирают чемоданы и бегут из страны
NB!
19.01.17
В Севастополе политические партии создают коалицию
NB!
19.01.17
«Решение о переводе выплат бюджетникам на карту «Мир» не пересмотрят»
NB!
19.01.17
СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области
NB!
19.01.17
Комитет рекомендовал ГД поддержать декриминализацию побоев во II чтении
NB!
19.01.17
США должны поддержать создание курдского государства — NI
NB!
19.01.17
Financial Times: «Пришло время США дрожать»
NB!
19.01.17
КС разрешил России не платить почти 2 млрд евро по «делу ЮКОСа»
NB!
19.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 19 января
NB!
19.01.17
The National Interest: Почему системы THAAD США – «красная черта» для КНР?
NB!
19.01.17
«За два года Минкульт заключил 15 незаконных сделок по госзакупкам»