В Приднестровье принят закон о противодействии отмыванию денежных средств

Тирасполь, 12 марта 2009, 16:47 — REGNUM  Приднестровский парламент в ходе пленарного заседания 11 марта в окончательном чтении принял новый для республики закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем". Об этом сообщили 12 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР.

Новый закон разработан председателем парламентского комитета по экономической политике Михаилом Бурлой. В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства законом предусмотрен правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Согласно принятому закону, обязательному государственному контролю подлежит: открытие счетов и размещение денежных средств во вклады, перевод финансовых средств за границу, обмен или продажа иностранной валюты, купля-продажа драгоценных металлов и камней. Государственный контроль над проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, будет осуществляться Центральным банком республики. Государственному контролю подлежат операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму от 40 000 РУ МЗП (расчетных уровней минимальной заработной платы, 1 РУ МЗП = 8,25 руб. ПМР, 1 российский рубль = 0,25 рубля ПМР - прим. ИА REGNUM) и операций с недвижимым имуществом на сумму от 100 000 РУ МЗП.

По мнению председателя парламентского комитета по правоохранительным органам Андрея Сипченко, "функционирование в законодательном поле республики данного специального закона позволит создать четкий механизм по выявлению и пресечению деяний, связанных с незаконными денежными операциями на территории государства". Андрей Сипченко отметил, что "разработка специального законодательного акта в данной сфере правового регулирования осуществлялась в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, а также в соответствии с международными нормами и рекомендациями FATF (международная организация по противодействию отмыванию денежных средств)".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail