Ростовская область, 5 марта, 2009, 12:03 — ИА Регнум. Оперативники УБЭП ГУВД по Ростовской области задержали сотрудницу ростовского филиала одного из московских банков. Как сообщили 5 марта ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, 35-летняя женщина подозревается в крупном мошенничестве с потребительскими кредитами.

В своем банке подозреваемой удалось дослужиться от простого кредитного эксперта до начальника дополнительного офиса.

Воспользовавшись своим служебным положением она, при помощи цепи махинаций, оформила и выдала 385 потребительских кредитов.

С начала 2007 по сентябрь 2008 года сотруднице удалось заполучить из банка, где она работала, 116 миллионов рублей. Деньги женщина тратила на собственные нужды. На какие именно - сейчас выясняют оперативники УБЭП.

По словам начальника отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области Романа Усова, подозреваемая "работала" не одна, ей помогали пока неизвестные оперативникам сообщники. Средняя сумма кредита колебалась от 200 до 500 тысяч рублей. Для его получения мошенники готовили необходимый пакет документов. При помощи компьютерных технологий в паспортах реальных людей изменяли цифры номера или буквы в фамилии, подделывали копии страховых пенсионных свидетельств и трудовых книжек. Также фабриковалась и справка по форме 2 НДФЛ (о доходах физического лица). В документах с места работы ставили печати подставных фирм, иногда жулики использовали и поддельные оттиски реально существующих организаций.

Чтобы не привлекать к себе внимание, махинаторы частично погашали задолженности новыми кредитами.

Эта схема мошенничества лопнула через полтора года своего существования. Точнее, в тот момент, когда функции по проверке заемщиков были переданы в московский головной офис. Тогда-то и обнаружили огромную задолженность по кредитным платежам в ростовском офисе. Обзвонив всех должников, служба безопасности банка выяснила, что в адресах с ксерокопий паспортов проживали люди лишь с похожими фамилиями, а в указанных на копиях трудовой книжки организациях такие сотрудники тоже не работали.

Банк обратился в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области>.

Подозреваемую оперативники областного УБЭП задержали в конце февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Женщина находится под арестом.