"АзияУниверсалБанк" комментирует ситуацию вокруг вывода валюты из Украины

Бишкек, 2 марта 2009, 15:09 — REGNUM  "Все операции, в том числе банковские переводы с клиентами украинских банков-корреспондентов осуществляются исключительно в рамках законодательства". Об этом представитель "АзияУниверсалБанк" (АУБ) сегодня, 2 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM, опровергая сообщения СМИ об участии банка в незаконном выведении валютных средств за границу.

Пресс-служба киргизского банка заявила следующее - "АзияУниверсалБанк" обслуживает счета клиентов своих банков-корреспондентов на Украине. По сообщению службы финансового контроля "АзияУниверсалБанка", все операции, в том числе банковские переводы, с клиентами украинских банков-корреспондентов, осуществляются исключительно в рамках законодательства. Обо всех операциях, сумма которых превышает 1 000 000 сомов, сообщается в Службу финансовой разведки Киргизии".

Напомним, 27 февраля газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на слова директора департамента Государственной налоговой администрации Украины по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Игоря Стельмаховича сообщил, что АУБ, наряду с несколькими другими банками, участвовал в незаконном выведении валютных средств украинских чиновников за границу. Всего, по данным Стельмаховича, за счет использования схем перевода денег за рубеж и для спекуляций на рынке в 2008 году было куплено $17,5 миллиарда.

В свою очередь, глава финразведки Киргизии Максат Садыров сообщил сегодня, что "это была совместная операция - совместная работа служб Финразведок Украины и Кыргызстана с поддержкой "АзияУниверсалБанка". Максат Садыров сообщил, что Служба Финразведки Киргизии вместе с "АзияУниверсалБанком" передала порядка 15 тыс. сообщений, связанных не только с этой сделкой, но и с другими сделками. "На днях я ожидаю официальное письмо от Госкомитета по финмониторингу Украины, которое я предоставлю вашему вниманию", - сказал он депутатам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
МИД РФ о Молдавии и ПМР: Нам не привыкать слышать обвинения в «оккупации»
NB!
24.05.17
Госдума призвала ПА ОБСЕ осудить запрет интернет-ресурсов РФ на Украине
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 мая
NB!
24.05.17
В Красноярском крае от огня пострадало уже порядка 70 домов
NB!
24.05.17
Памятник ЮНЕСКО под Владимиром украсили клозетом
NB!
24.05.17
МВД РФ не может сказать, чем Навальный лучше других граждан РФ
NB!
24.05.17
«Федерация Додона»: Молдавия не готова, Приднестровье не готово
NB!
24.05.17
Нефтепровод между Украиной и Белоруссией: «очередной шантаж Лукашенко»
NB!
24.05.17
«Охота на ведьм»: Молдавия активизирует борьбу с «российской пропагандой»
NB!
24.05.17
ГД просит ПА ОБСЕ потребовать от Киева отмены запрета на соцсети РФ — текст
NB!
24.05.17
ЛНР: В рядах ВСУ воюют арабские наемники
NB!
24.05.17
Обрушение конструкции на детей: в Перми возбудили уголовное дело
NB!
24.05.17
Испания на пороге чрезвычайного положения и гражданской войны?
NB!
24.05.17
Год после теракта в Актюбинске: итоги борьбы с терроризмом в Казахстане
NB!
24.05.17
В Литве возможность теракта трактуют как провокацию России
NB!
24.05.17
National Interest: Теснимые Россией и Китаем США больше не «сверхдержава»
NB!
24.05.17
Глава Чувашии о награде себе: Путин «наградил и Игнатьева Михаила»
NB!
24.05.17
«Экономят на пенсионерах и тратят миллиарды на «Крылья Советов»
NB!
24.05.17
Военный Донбасс: ВСУ минируют подступы к Донецкой фильтровальной станции
NB!
24.05.17
Запрет на «Табу» — выставка в Югре вылилась в политический скандал
NB!
24.05.17
«Градус» кваса: за руль лучше не садиться — Роскачество
NB!
24.05.17
Минпромторг фиксирует первые сигналы восстановления автопрома