Три фирмы Краснодарского края подозревают в "перекачке" валюты за границу

Краснодар, 2 марта 2009, 13:25 — REGNUM  Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела в отношении руководства трех фирм, которое подозревают в скрытой "перекачке" за границу 159 млн долларов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления.

Таможня провела проверку трех фирм Краснодарского края, оформивших паспорта экспортных сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов США. "В результате было установлено, что средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар исправно перечислялись фирмами-однодневками на счета иностранных партнеров, находящихся в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ, а сам товар на территорию России так и не поступил", - говорится в сообщении пресс-службы.

В подтверждение поступления купленного товара, злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, якобы оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности краснодарской таможни.

По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в размере более 159 млн долларов США в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

"Откуда взялись эти деньги, куда они делись, и кто за этим стоит - теперь должно установить следствие. Специалисты полагают, что это далеко не последние эпизоды, которым дана правовая оценка. Проверка соблюдения валютного законодательства краснодарской таможней продолжается", - отмечается в пресс-релизе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.03.17
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен в Киеве — СМИ
NB!
23.03.17
Каталонский национализм: невера в независимость
NB!
23.03.17
Богарт и Бэколл: да здравствует Крысиная стая!
NB!
23.03.17
Дежавю: Белоруссия вновь закупает нефть за рубежом, теперь из Ирана
NB!
23.03.17
Савченко назвала три сценария развития ситуации на Украине
NB!
23.03.17
Суды в Казани штрафуют вкладчиков «Татфондбанка» за протест
NB!
23.03.17
330 снарядов по ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
23.03.17
Рабочие не хотят возвращаться к работе, интеллигенция жаждет власти
NB!
23.03.17
Для появления Самойловой в Киеве могут предложить «нестандартную схему»
NB!
23.03.17
Нарушения до ФАС доведут: Новороссийский морской порт уличили в монополизме
NB!
23.03.17
России и Китаю открыты «ворота» на Филиппины
NB!
23.03.17
Баскетбольные фанаты вывесили баннер о единстве с русскими в Сербии
NB!
23.03.17
«Нафтогаз готовится проиграть суд Газпрому»
NB!
23.03.17
Итальянский адмирал: «Беженцев в Европу везут международные НКО»
NB!
23.03.17
Рим со страхом ждет годовщину подписания договора о создании ЕС
NB!
23.03.17
68% жителей России против монархии в стране: опрос
NB!
23.03.17
«Трамп должен не дать Дутерте сдать Южно-Китайское море Китаю»
NB!
23.03.17
В США опубликовали видео выстрела рельсотрона
NB!
23.03.17
Как Феникс из пепла: Волгоградский алюминиевый завод решили возродить
NB!
23.03.17
Депутат Рады – о запрете для Самойловой: «Выглядим мелочно и подло»
NB!
23.03.17
Три по цене двух: Китай предоставит Таиланду первые подводные лодки
NB!
23.03.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Лиза Вавилина