В работе алтайский компаний выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов

Барнаул, 19 Февраля 2009, 08:22 — REGNUM  В Алтайском крае прокуратурой Павловского района пресечены нарушения законодательства, предоставляющие возможности для легализации преступных доходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 19 февраля, в пресс-службе прокуратуры края, проверка была проведена в отношении четырех индивидуальных предпринимателей и семи юридических лиц, осуществляющих риелторские услуги: ТСЖ: "Мой дом", "Наш дом", "Пионер"; два ООО: "Квартирный вопрос" и Российско-китайская компания ООО "Алтай-сервис"; два ЗАО: "Структура" и "Павловский межрайонный расчетно-долговой центр").

При проведении проверки в деятельности ряда юридических лиц выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО "Квартирный вопрос", занимается оказанием риэлтерских услуг на территории района, что требует постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу с момента государственной регистрации, не разработало правила внутреннего контроля и программы осуществления и не согласовало их с Росфинмониторингом, не назначило специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в установленном порядке.

В связи с выявленным нарушением прокурором директору ООО "Квартирный вопрос" внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении.

В установленные законом сроки также не поставлены на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу ЗАО "Структура", ТСЖ "Мой дом" и другие. Указанные юридические лица своевременно не разработали правила внутреннего контроля, не изданы приказы о назначении ответственных за соблюдение правил и реализацию программ лиц.

В связи с выявленными нарушениями директору ЗАО "Структура", председателя ТСЖ "Мой дом" внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении, одно представление находится на рассмотрении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.01.17
Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
NB!
21.01.17
Дышите, не дышите...
NB!
21.01.17
Подземный дворец коммунизма: погружение №1
NB!
21.01.17
Система управления погодой должна быть международной
NB!
21.01.17
Новый глава Пентагона скептически отозвался о налаживании отношений с РФ
NB!
21.01.17
В Турции состоится референдум по конституционной реформе
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
NB!
21.01.17
Всё решат без нас: чего боятся украинские политики
NB!
21.01.17
«В современной Европе нет юности и юношей». Парадокс русского западничества
NB!
21.01.17
США — Саудовская Аравия. Молчание ягнят
NB!
20.01.17
Египет, Сирия, Кавказ: апофеоз Кавказской войны
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский
NB!
20.01.17
Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после аварии «Прогресса»
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 января
NB!
20.01.17
Борясь с «Северным потоком-2», Варшава стреляет себе в ногу
NB!
20.01.17
Госдума снова отказала «детям войны» в статусе и льготах: почему
NB!
20.01.17
Ученые Петербурга ответят на варварство боевиков моделью древней Пальмиры
NB!
20.01.17
Лукашенко ищет альтернативу российской нефти: начало конца энергодружбе?
NB!
20.01.17
Нефть: «Белоруссия пытается показать России, что у нее еще есть козыри»
NB!
20.01.17
Мэр Харькова отказался менять название проспекта Героев Сталинграда