На Украине разоблачены мошенники, сумевшие вывести из страны $3,5 млрд

Киев, 9 февраля 2009, 14:06 — REGNUM  Государственный комитет финансового мониторинга Украины остановил деятельность преступной группировки, которая специализировалась на незаконных валютных операциях, в результате чего за границу было выведено более $3,5 млрд. Соответствующую информацию распространила сегодня, 9 февраля, пресс-служба ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

Согласно предоставленной информации, аналитическая работа над материалами преступной деятельности группировки длилась почти два года и только в конце 2008 г. удалось окончательно остановить схему широкомасштабного финансового преступления, были арестованы и заблокированы средства в иностранных банках на миллионы долларов. В ведомстве отметили, что "не избежало наказания и отечественное банковское учреждение, которое обслуживало осуществление таких махинаций - Нацбанк прекратил осуществление ряда направлений операций одного из банков, а его должностные лица отстранил от выполнения служебных полномочий".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail