В Тамбовской области предстанет перед судом подпольный банкир

Тамбов, 5 февраля 2009, 16:36 — REGNUM  Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКП РФ по Тамбовской области окончено следствие в отношении генерального директора фирмы, занимавшейся кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денег без соответствующей лицензии. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе СКП РФ по Тамбовской области, в схеме были задействованы 14 обществ с ограниченной ответственностью, пять предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках были открыты расчетные и лицевые счета. Бизнесмен нашел клиентов, от которых получал заявки на обеспечение наличными денежными средствами, а для их зачисления предоставлял реквизиты банковских счетов привлеченных организаций, предпринимателей и граждан. После того как денежные средства поступали на счета, банки получали специально изготовленные платежные поручения для осуществления безналичного расчета, после чего деньги обналичивались. Посредством чеков и сберегательных книжек денежные средства распределялись как бы вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей по обеспечению наличностью.

В результате житель Тамбовской области получил и обеспечил своих заказчиков денежными средствами на сумму более 800 млн. рублей и извлек доход более 17 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета при прокураторе РФ по Тамбовской области. В настоящее время предпринимателю предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и даче взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.