В Тамбовской области предстанет перед судом подпольный банкир

Тамбов, 5 февраля 2009, 16:36 — REGNUM  Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКП РФ по Тамбовской области окончено следствие в отношении генерального директора фирмы, занимавшейся кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денег без соответствующей лицензии. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе СКП РФ по Тамбовской области, в схеме были задействованы 14 обществ с ограниченной ответственностью, пять предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках были открыты расчетные и лицевые счета. Бизнесмен нашел клиентов, от которых получал заявки на обеспечение наличными денежными средствами, а для их зачисления предоставлял реквизиты банковских счетов привлеченных организаций, предпринимателей и граждан. После того как денежные средства поступали на счета, банки получали специально изготовленные платежные поручения для осуществления безналичного расчета, после чего деньги обналичивались. Посредством чеков и сберегательных книжек денежные средства распределялись как бы вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей по обеспечению наличностью.

В результате житель Тамбовской области получил и обеспечил своих заказчиков денежными средствами на сумму более 800 млн. рублей и извлек доход более 17 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета при прокураторе РФ по Тамбовской области. В настоящее время предпринимателю предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и даче взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
«Возможен ли в Сирии «русский мир»?»
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно