В Волгоградской области судят лжебизнесменов, незаконно обналичивших 1,5 млрд. рублей

Волгоград, 4 февраля 2009, 17:15 — REGNUM  Передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, которая помогала предпринимателям Волгоградской области уклонятся от налогов, сообщает ИА "Высота 102". По материалам следствия, пятеро членов преступной группы на протяжении двух лет занимались незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством в городе Волжском. В начале 2006 года двое из них организовали незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц, не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последствии через их банковские карты обналичивали денежные средства. Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали деньги организаций и предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов. На счетах подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей. Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время организаторы незаконного бизнеса находятся под арестом, трое их подельников - под подпиской о невыезде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
NB!
29.04.17
Исламофобия помогла Эрдогану выиграть референдум
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об исусстве?
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
NB!
29.04.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
NB!
28.04.17
Христианство – ответ на неприятные вопросы
NB!
28.04.17
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
NB!
28.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
NB!
28.04.17
Итоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
NB!
28.04.17
В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана