В Волгоградской области судят лжебизнесменов, незаконно обналичивших 1,5 млрд. рублей

Волгоград, 4 Февраля 2009, 17:15 — REGNUM  Передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, которая помогала предпринимателям Волгоградской области уклонятся от налогов, сообщает ИА "Высота 102". По материалам следствия, пятеро членов преступной группы на протяжении двух лет занимались незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством в городе Волжском. В начале 2006 года двое из них организовали незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц, не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последствии через их банковские карты обналичивали денежные средства. Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали деньги организаций и предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов. На счетах подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей. Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время организаторы незаконного бизнеса находятся под арестом, трое их подельников - под подпиской о невыезде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
«Нафтогаз Украины» назвал условия закупки газа у «Газпрома»
NB!
06.12.16
Глава Удмуртии хочет, чтоб его оценили
NB!
06.12.16
Госдеп США не может подтвердить атаку на российский госпиталь в Алеппо
NB!
06.12.16
Китай готов участвовать в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии
NB!
06.12.16
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд прибывает в Москву
NB!
06.12.16
Ни прорыва, ни провала: позиция губернатора Ставрополья
NB!
05.12.16
Внешпромбанк задолжал 300 млн рублей наследникам патриарха Алексия II
NB!
05.12.16
«Спартак» уходит в отрыв
NB!
05.12.16
«Россию провоцировать не надо»
NB!
05.12.16
Владимир Путин: После завершения карьеры хотел бы путешествовать
NB!
05.12.16
Мазь-невидимка скроет российских солдат от тепловизоров противника
NB!
05.12.16
В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»
NB!
05.12.16
Вместо памятника истории — парковка для суда, мэр Уфы сказал «не нагнетать»
NB!
05.12.16
«Газлайтинг»: свести с ума, ограбить, убить
NB!
05.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 5 декабря
NB!
05.12.16
«Сексуальное насилие — часть брутальной карибской субкультуры»
NB!
05.12.16
Человечество страдает от чистоты?
NB!
05.12.16
Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г
NB!
05.12.16
Кризис четверти века: Казахстан за неделю
NB!
05.12.16
Путин поручил создать в РФ орган власти, отвечающий за адаптацию мигрантов
NB!
05.12.16
Выборы в Эквадоре: генерал и друг индейцев Пако Монкайо вырвался вперед
NB!
05.12.16
Times: «ЕС хочет купить мир в Сирии»