Сибирское управление Росфинмониторинга в 2008 г. возбудило 178 уголовных дел

Горно-Алтайск, 23 января 2009, 17:24 — REGNUM  Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в 2008 г. совместно с правоохранительными органами округа проведено порядка 2 тыс. первичных проверок и 249 финансовых расследований, что на 36% превышает показатели 2007 г. Как 23 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном информационном центре "Сибирь", такие цифры были озвучены в Новосибирске в ходе расширенного совещания Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, где были подведены итоги работы в 2008 году.

По материалам и при активном участии Межрегионального управления возбуждено 178 уголовных дел, 49 направлены в суды, по 31 делу вынесен обвинительный приговор.

Межрегиональным управлением поставлена на учет 701 организация. Проведено 200 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1.362 факта нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 9 млрд руб., что на одну треть превышает аналогичный показатель 2007 г.

Вынесено 374 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Участники совещания пришли к выводам, что приведенные показатели положительно характеризуют итоги работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибири в 2008 г. и свидетельствуют об эффективности развития региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, являющейся частью национальной системы.

Руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга Александром Тимошенко были приведены конкретные примеры успешных финансовых расследований, реализованных в сотрудничестве с правоохранительными органами региона. В частности, был представлен обзор дела по раскрытию мошеннической схемы ООО "Норд Инвестмент Сибирь", оперировавшего на жилищном рынке Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков. Директору компании было предъявлено обвинение, дело направлено для рассмотрения в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
NB!
28.04.17
Трампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
NB!
28.04.17
Первый нефтепромышленник России
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
NB!
28.04.17
Начало Карабахской Реконкисты
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
NB!
28.04.17
Латвия назло России отказалась от инвестиций
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
NB!
28.04.17
Измена: балканский крест или грабли для России?
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»