MONEYVAL призывает к особому вниманию при проведении сделок с финансовыми институтами и частными лицами Азербайджана

Баку, 12 Декабря 2008, 20:20 — REGNUM  Проект закона Азербайджана о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, принятый во втором чтении парламентом республики 31 октября 2008 года, не соответствует в полной мере основным международным стандартам. Об этом говорится в заявлении комитета экспертов по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), распространенном сегодня, 12 декабря, пресс-службой Совета Европы.

На пленарном заседании 8-12 декабря в Страсбурге MONEYVAL призвал Азербайджан пересмотреть законопроект и привести его в соответствие с международными стандартами до окончательного одобрения проекта, а также потребовал скорейшего применения на практике достаточного и всеобъемлющего законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

MONEYVAL также призвал членов организации и другие страны рекомендовать своим финансовым институтам обратить особое внимание (в частности, применяя усиленную проверку), на сделки с частными лицами или финансовыми институтами из или в Азербайджане, чтобы избежать угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
11.12.16
Азербайджан грозит Нагорному Карабаху новой войной
NB!
10.12.16
Новак: РФ не будет заключать с Украиной дополнительные соглашения по газу
NB!
10.12.16
Выборы в Приднестровье: давление исполнительной власти началось
NB!
10.12.16
СМИ: Пальмира находится под контролем сирийских войск
NB!
10.12.16
Почему Россия позволяет унижать и дискредитировать себя?
NB!
10.12.16
«Вольсбург» продолжает опускаться в зону вылета
NB!
10.12.16
Государство намекает Церкви на важность идти путем милосердия
NB!
10.12.16
Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: о чём на самом деле идёт речь
NB!
10.12.16
«Фараон» Ортега, «мутный» миллиардер и никарагуанская авантюра
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: Эксцесс исполнителя? Кому это выгодно?
NB!
10.12.16
Официальный Минск преследует ИА REGNUM за критику дрейфа властей на Запад
NB!
10.12.16
Мининформ Белоруссии признал политическими свои репрессии против СМИ
NB!
10.12.16
Православные России выступили против политических репрессий в Белоруссии
NB!
10.12.16
«Помните же – не верьте отступлению»: Крымская война
NB!
10.12.16
Австрия: Что будет, если Трамп договорится с Путиным о Крыме и Донбассе?
NB!
10.12.16
Грузия: Мечты сбываются?
NB!
10.12.16
Уголовщина в московском ЖКХ: «Для вас закон — платить!»
NB!
10.12.16
«Не устал, не ухожу» — президент Гамбии передумал отдавать власть
NB!
10.12.16
«Секрет английского футбола» — изнасилования воспитанников футбольных школ
NB!
10.12.16
Госдеп США: Импичмент президента Южной Кореи должен пройти «мирно и плавно»
NB!
09.12.16
Действие международного права должно распространяться и на Белоруссию