MONEYVAL призывает к особому вниманию при проведении сделок с финансовыми институтами и частными лицами Азербайджана

Баку, 12 декабря 2008, 20:20 — REGNUM  Проект закона Азербайджана о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, принятый во втором чтении парламентом республики 31 октября 2008 года, не соответствует в полной мере основным международным стандартам. Об этом говорится в заявлении комитета экспертов по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), распространенном сегодня, 12 декабря, пресс-службой Совета Европы.

На пленарном заседании 8-12 декабря в Страсбурге MONEYVAL призвал Азербайджан пересмотреть законопроект и привести его в соответствие с международными стандартами до окончательного одобрения проекта, а также потребовал скорейшего применения на практике достаточного и всеобъемлющего законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

MONEYVAL также призвал членов организации и другие страны рекомендовать своим финансовым институтам обратить особое внимание (в частности, применяя усиленную проверку), на сделки с частными лицами или финансовыми институтами из или в Азербайджане, чтобы избежать угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
Голливуд: боссы против звезды. Как одного бунтаря заказали киллерам
NB!
24.05.17
«Фатимские пророчества»: папа римский и преобразование России
NB!
24.05.17
Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом
NB!
24.05.17
Детективно-дефективный авторынок Украины
NB!
24.05.17
Новгородский аэропорт: реальный проект или маловероятный «прожект»?
NB!
24.05.17
Фашизм как «лекарство от социализма»? Не работало и не работает
NB!
24.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, зато нашелся «агент Кремля»
NB!
24.05.17
Против самоубийств: Госдума поборется со смертельными играми
NB!
24.05.17
Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины
NB!
23.05.17
«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
NB!
23.05.17
Военно-стратегический пат Украины
NB!
23.05.17
Закавказье без войн и конфликтов – цель, достижимая только вместе с Россией
NB!
23.05.17
«Собянизация» Москвы: ничего нового
NB!
23.05.17
«Американцы ведут себя как жандармы»
NB!
23.05.17
Закарпатье: «инцидент венгерской ирреденты»
NB!
23.05.17
ФАС возбудила дела против Hewlett-Packard и Lenovo
NB!
23.05.17
Странные имена боевых систем: с подкруткой для шпиона
NB!
23.05.17
Путь и пояс – объединение ко всеобщему благу и китайской прибыли
NB!
23.05.17
Святитель Николай Чудотворец как точка сборки Востока и Запада
NB!
23.05.17
Католики Франции поддержали Макрона, но Ле Пен это не отменяет
NB!
23.05.17
«Два высокопоставленных чиновника пошли против Трампа»
NB!
23.05.17
Борьба за пост свердловского губернатора: выборы или имитация