В подмосковный суд направлено дело по обвинению врача из Калининграда в незаконном получении кредитов на $500 млн

Калининград, 4 декабря 2008, 08:39 — REGNUM  В суд города Пушкино Московской области направлено уголовное дело в отношении врача-инфекциониста из Калининграда Эдуарда Мирзояна, а также двух жителей Москвы Дмитрия Николаева и Андрея Морозова, по обвинению в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 500 млн долларов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Московской области, от действий предполагаемых мошенников пострадали более 50 коммерческих организаций, в числе которых ряд известных крупных банков, и более ста физических лиц.

География преступной деятельности обвиняемых включает в себя Калининград, Москву и Московскую область, отметил собеседник ИА REGNUM. По данным следствия, подозреваемые с 2006 по 2008 год входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. "Обвиняемые старались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили, демонстрировали другие предметы роскоши", - заявил представитель ГУВД. В частности, на переговоры с банкирами Мирзоян приезжал на джипе Audi Q7, а Морозов - на Hummer Н2.

"Кредиторам предоставлялись поддельные документы о медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация деятельности лже-предпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита", - продолжили в пресс-службе. После получения кредита денежные средства перечислялись в адрес подконтрольных мошенникам организаций-однодневок. Ежедневно со счетов таких фирм обвиняемые снимали до 1 млн. долларов, уточнил собеседник агентства. По данной схеме оформлялось до 6 кредитов в месяц. Как утверждает следствие, на первоначальном этапе "для сокрытия хищения денежных средств", получая деньги, фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что среди кредитных учреждений, пострадавших от мошеннических действий, значатся Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Агрохимбанк, Россельхозбанк, "Петрокоммерц", Юниаструмбанк. В частности, в отделении Сберегательного банка России в Калининграде, по данным следствия, было получено несколько кредитов на общую сумму более 250 млн рублей. В ноябре 2008 года, как предполагают региональные СМИ, из-за этого скандала уволился управляющий калининградским филиалом Сбербанка Юрий Бородин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 февраля
NB!
20.02.17
Льготные кредиты начнут получать в течение месяца владельцы гектаров в ДФО
NB!
19.02.17
Карта Русского — для Донбасса, Белоруссии, Приднестровья, Латвии...
NB!
19.02.17
El Mundo: «Москва пугает санкциями ЕС»
NB!
19.02.17
Саакашвили: «Есть кризис доверия к Порошенко»
NB!
19.02.17
Рогозин: Новые ракеты РФ смогут «разорвать» ПРО США
NB!
19.02.17
Жители Донецка всё чаще самоопределяются как русские
NB!
19.02.17
«Корреа – не Чавес. Ленин – не Владимир Ильич»
NB!
19.02.17
Иран заявил о намерении создать «стратегический союз» с РФ
NB!
19.02.17
Южная Осетия: Мусорный социологический опрос
NB!
19.02.17
Попытка США, саудитов и Израиля дестабилизировать Иран обрадует ИГИЛ*
NB!
19.02.17
«Танец скоморохов» Бориса Мессерера
NB!
19.02.17
The Daily Mail: «Может, Трамп прав и с Россией можно дружить?»
NB!
19.02.17
Пушков прокомментировал признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
NB!
19.02.17
Турция-НАТО: за браком без любви может последовать развод по расчету
NB!
19.02.17
Хроники турбулентной Америки. Порядок против «бардака»
NB!
19.02.17
СМИ: тысяча американских солдат прибудет в Польшу в апреле 2017 года
NB!
19.02.17
Признание Новороссии: Путин повысил ставки. Западу крыть нечем
NB!
19.02.17
Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности
NB!
19.02.17
Минобороны РФ проводит испытания военной техники в условиях Арктики
NB!
19.02.17
Эскадра ВМС США с атомным авианосцем подошла к берегам Китая
NB!
19.02.17
Раскол России надвое: в главном мелочей нет