В Архангельской области посредников сделок по купле-продаже недвижимости обязали сообщать о сомнительных сделках

Архангельск, 2 декабря 2008, 12:58 — REGNUM  Прокуратуры городов и районов Архангельской области вынесли представления и предостережения по поводу нарушений законодательства в сфере сделок купли-продажи недвижимого имущества организациям, осуществляющим операции с денежными средствами. Об этом заявлено на межведомственном совещании с участием Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, прошедшем в областной прокуратуре, сообщает ИА REGNUM.

В июне 2008 года прокуратурами были проведены проверки деятельности предприятий, не состоящих на учете в МРУ Росфинмониторинга. Напомним, что все предприятия, осуществляющие посреднические функции по купле-продаже недвижимого имущества, услуг ломбардов и услуг финансового лизинга, а также коммерческих организаций, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств за услуги в сфере связи и ЖКХ должны быть зарегистрированы в федеральной службе по мониторингу. В них должны быть разработаны правила внутреннего контроля и установлено должностное лицо, отвечающее за соблюдение всех правил. Делается это для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Октябрьского округа Архангельска, данные мероприятия проводятся для того, что обязать организации сообщать обо всех сомнительных сделках с имуществом. В частности, организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках, превышающих 600 тысяч рублей. Также они обязаны сообщать обо всех гражданах и юридических лицах, которые кажутся подозрительными, или кажется подозрительным источник их доходов. Однако, как заметили в прокуратуре, все предприятия, которым были вынесены представления, устранили все замечания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.03.17
Рука Кремля дотянулась до Киевского метрополитена
NB!
01.03.17
«Союз хоронить рано»: Москва и Минск в марте обсудят пограничные вопросы
NB!
01.03.17
В Госдуме предложили «Евровидение» заменить «Добровидением»
NB!
01.03.17
Новый газопровод на Украину из Польши: «осваивание денег ЕС»
NB!
01.03.17
Молдавия отзывает своего посла в России
NB!
01.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 марта
NB!
01.03.17
Леонид Кравчук: Украина в 2014 году была обречена на потерю Крыма
NB!
01.03.17
Выборы мэра Ярославля: «Спектакль, в котором актёры плохо знали роли»
NB!
01.03.17
Россия «амнистировала» более 250 тыс. молдавских гастарбайтеров
NB!
01.03.17
Предвыборная Франция: остановить Ле Пен!
NB!
01.03.17
На Украине падают мосты — один устал, два на очереди: обзор инфраструктуры
NB!
01.03.17
The Telegraph: «Россия в седьмой раз спасла Асада от санкций»
NB!
01.03.17
Зауралье: «Каждый восьмой — рецидивист»
NB!
01.03.17
Россия не будет втягиваться в гонку вооружений — Матвиенко
NB!
01.03.17
Регионам предлагают отдать 15% доходов от акциза на табак
NB!
01.03.17
Нагорно-карабахский конфликт между исламом и христианством
NB!
01.03.17
Первый день весны: фоторепортаж ИА REGNUM
NB!
01.03.17
У ЦИК претензии к Рамазану Абдулатипову
NB!
01.03.17
«Страхование от безработицы станет еще одним налогом на бизнес»
NB!
01.03.17
«Возраст — фактор риска»: Якутия в списке регионов, где главу могут сменить
NB!
01.03.17
В ГД предлагают уголовную ответственность для владельцев нападавших собак
NB!
01.03.17
«Революция — неминуема!»