Украина, 12 ноября, 2008, 15:50 — ИА Регнум. Правоохранители Севастополя пресекли деятельность центра по обналичиванию средств, оборот которого за год составил более 20 млн. грн. (около $3,5 млн.)

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, в пресс-службе Управления налоговой милиции Севастополя, деятельность конвертационного центра осуществлялась на базе двух фиктивных предприятий. По информации работников пресс-службы, центр предоставлял "услуги" по обналичиванию денежных средств нескольким предприятиям Севастополя и других регионов Украины, "минимизации" налоговых платежей и легализации незаконно полученных доходов.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что сумма незаконно обналиченных центром средств превысила 20 млн. грн. Налоговики уточнили, что одного из махинаторов удалось задержать, второй скрылся и объявлен в розыск, третий подозреваемый дал подписку о невыезде.