В Севастополе прекращена "деятельность" крупного центра по обналичиванию средств (Украина)

Киев, 12 ноября 2008, 15:50 — REGNUM  Правоохранители Севастополя пресекли деятельность центра по обналичиванию средств, оборот которого за год составил более 20 млн. грн. (около $3,5 млн.)

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, в пресс-службе Управления налоговой милиции Севастополя, деятельность конвертационного центра осуществлялась на базе двух фиктивных предприятий. По информации работников пресс-службы, центр предоставлял "услуги" по обналичиванию денежных средств нескольким предприятиям Севастополя и других регионов Украины, "минимизации" налоговых платежей и легализации незаконно полученных доходов.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что сумма незаконно обналиченных центром средств превысила 20 млн. грн. Налоговики уточнили, что одного из махинаторов удалось задержать, второй скрылся и объявлен в розыск, третий подозреваемый дал подписку о невыезде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Павелецкая Радиальная»
NB!
25.03.17
Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
Испания не оставила шансов сборной Израиля — 4:1
NB!
25.03.17
«Советы постороннего – 2» в бывшей стране Советов
NB!
24.03.17
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
NB!
24.03.17
Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
«Украина готова на все ради евроинтеграции, а страдают обычные люди»
NB!
24.03.17
Сталина — в Уфу, рубли — в активы Трампа: неделя в Башкирии
NB!
24.03.17
Лидеры английских клубов принесли Кот-д'Ивуару победу над Россией
NB!
24.03.17
Росгвардия опубликовала список погибших от рук боевиков в Чечне
NB!
24.03.17
В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе
NB!
24.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта