Курганская фирма наказана за нарушение закона о противодействии легализации доходов

Курган, 12 ноября 2008, 09:25 — REGNUM  В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Кургана, установлено, что ООО "Кварт", оказывающим на территории областного центра посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимости, грубо нарушаются требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Установлено, что у данного юридического лица отсутствовали предусмотренные федеральным законодательством правила внутреннего контроля, а также не было назначено лицо, ответственное за их соблюдение.

В этой связи прокуратурой по данному факту возбуждено дело по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании этого постановлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.