Руководители банка "Нефтяной" осуждены на сроки до 5 лет

Москва, 1 ноября 2008, 17:57 — REGNUM  Таганский районный суд города Москвы вынес сегодня, 1 ноября, приговор в отношении руководящих сотрудников коммерческого банка "Нефтяной" (ООО КБ "Нефтяной") - Яны Макаровой, Станислава Просолова, Андрея Салимова, Марины Борисовой, Натальи Фроловой и Веры Гавриловой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. Суд назначил Яне Макаровой, Станиславу Просолову, Андрею Салимову, Марине Борисовой, Наталье Фроловой и Вере Гавриловой наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Банк России отозвал у "Нефтяного" лицензию на осуществление банковских операций. Решение было принято в связи с нарушениями банком требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Президент банка Игорь Линшиц был объявлен в розыск и скрылся за границей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Страны G7 не смогли достигнуть соглашения по климату
NB!
28.05.17
Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков
NB!
28.05.17
Газомоторное топливо отменит нефтяную зависимость?
NB!
28.05.17
«Высылка дипломатов из Эстонии — плевок в лицо Матвиенко»
NB!
28.05.17
Аварийное расселение в Карелии: за что снимали губернаторов
NB!
28.05.17
Доигрались: «Польша пытается снизить напряженность в отношениях с РФ»
NB!
28.05.17
«Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком
NB!
27.05.17
The Daily Mail: «У АНБ есть убойный компромат на Трампа»
NB!
27.05.17
Террористы обещают Западу «кровавый Рамадан»
NB!
27.05.17
На каких условиях возможно создание Энергетического союза ЕАЭС?
NB!
27.05.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
NB!
27.05.17
Главное о Турции с 22 по 28 мая 2017 года
NB!
27.05.17
«Ювентус» одержал волевую победу над «Болоньей» в конце матча
NB!
27.05.17
Снос — отменить, мэра — отставить: фоторепортаж с митинга против реновации
NB!
27.05.17
Мост в бесконечность
NB!
27.05.17
Россия: флот без крыльев – деньги на ветер