В суд направлено дело об обналичивании 5 млрд рублей (Ростовская область)

Ростов-на-Дону, 15 октября 2008, 15:36 — REGNUM  В Кировский районный суд Ростова-на-Дону направлено уголовное дело, в отношении организованной преступной группы из 10 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили 15 октября ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, в отношении участников группировки было возбуждено дело сразу по нескольким статьям УК РФ: 172 (незаконная банковская деятельность), 187( изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), 173 (лжепредпринимательство), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Сотрудники УБЭП ГУВД по Ростовской области вместе с управлением ФСБ РФ по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года.

"Организованная преступная группа специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств и совершала банковские операции, требующие лицензирования Центрального Банка России", - рассказали в ГУВД.

Участники преступной группы использовали поддельные платежные поручения 13 "лже-фирм", зарегистрированных на подставных лиц.

"Таким образом, преступники незаконно обналичили 5 млрд рублей и легализовали более 900 млн рублей", - рассказали в ГУВД.

Деятельность группировки охватывала Ростовскую область, уточнили в пресс-службе. Двое - организаторы ОПГ - находятся под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Членам группировки грозит до 15 лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.