В суд направлено дело об обналичивании 5 млрд рублей (Ростовская область)

Ростов-на-Дону, 15 Октября 2008, 15:36 — REGNUM  В Кировский районный суд Ростова-на-Дону направлено уголовное дело, в отношении организованной преступной группы из 10 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили 15 октября ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, в отношении участников группировки было возбуждено дело сразу по нескольким статьям УК РФ: 172 (незаконная банковская деятельность), 187( изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), 173 (лжепредпринимательство), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Сотрудники УБЭП ГУВД по Ростовской области вместе с управлением ФСБ РФ по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года.

"Организованная преступная группа специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств и совершала банковские операции, требующие лицензирования Центрального Банка России", - рассказали в ГУВД.

Участники преступной группы использовали поддельные платежные поручения 13 "лже-фирм", зарегистрированных на подставных лиц.

"Таким образом, преступники незаконно обналичили 5 млрд рублей и легализовали более 900 млн рублей", - рассказали в ГУВД.

Деятельность группировки охватывала Ростовскую область, уточнили в пресс-службе. Двое - организаторы ОПГ - находятся под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Членам группировки грозит до 15 лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
22.01.17
Фийон: Россия — великая страна
NB!
22.01.17
Большая часть Абхазии осталась без электроэнергии
NB!
22.01.17
«Челси» легко одолел «Халл Сити» — 2:0
NB!
22.01.17
Условие пересмотра «закона Димы Яковлева» — ответственная позиция США
NB!
22.01.17
Коррупционный скандал в Эквадоре
NB!
22.01.17
Гризманн на последних минутах спас «Атлетико» от поражения
NB!
22.01.17
Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений
NB!
22.01.17
The Daily Mail: Россия уничтожит британскую армию за сутки
NB!
22.01.17
Серж Саргсян: В закупке вооружений Армения не должна повторять Азербайджан
NB!
22.01.17
Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР
NB!
22.01.17
Трамп отреагировал на марши протеста в США
NB!
22.01.17
«Злука»: Западная Украина боится исходящего из Киева «русского мира»
NB!
22.01.17
Саакашвили обиделся на украинские СМИ за его фото «в кустах»
NB!
22.01.17
ЦСКА одержал уверенную победу над «Пястом»
NB!
22.01.17
Медведев: антироссийские санкции отменены не будут
NB!
22.01.17
«Ещё никогда армянская сторона не была так близка к своей цели по Карабаху»
NB!
22.01.17
СМИ: британская ядерная ракета Trident провалила испытание
NB!
22.01.17
Порошенко: Украина не откажется от Донбасса
NB!
22.01.17
Нагорный Карабах: Алиев не готов повторить «подвиг» Додона
NB!
22.01.17
Инаугурация Трампа: выиграно сражение, но не битва
NB!
22.01.17
Папа Римский: о Трампе судить преждевременно
NB!
22.01.17
Забытый, но открытый для всех путь к бессмертию