Ростовский бизнесмен обвиняется в теневом обороте более 200 млн рублей

Ростов-на-Дону, 15 октября 2008, 15:33 — REGNUM  Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области пресекли лжепредпринимательскую деятельность ростовчанина, в результате которой крупные суммы денег переводились из теневого оборота в легальный и обратно.

Как сообщили 15 октября ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, сумма ущерба, причиненная государству, составила более 200 миллионов рублей.

По версии следствия, зарегистрированным на фиктивные документы предприятиям за мнимые сделки перечислялись деньги с расчетных счетов ростовских фирм, которые вели реальную предпринимательскую деятельность. Перечисленные деньги снимались наличными по чекам в кассе банка с указанием не соответствующего действительности назначения платежа и основания перечисления. Таким образом, денежные средства выводились в "теневой" сектор экономики, либо по желанию "заказчика" - контрагента, перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций, как фиктивных, так и действующих, в зависимости от цели.

"Эта преступная схема использовалась для того, чтобы скрыть свою незаконную деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность других лиц по мнимой поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам, а также по поставкам товара и оказанию услуг по бросовой цене, то есть цене ниже рыночной", - пояснили в ГУВД.

Полученные наличные денежные средства выводились из легального безналичного оборота в нелегальный - "теневой" оборот, то есть неподконтрольный Центральному банку РФ и налоговым органам.

По материалам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области следственным управлением при УВД города Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ "лжепредпринимательство".

В настоящее время уголовное дело в отношении ростовчанина направлено в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.02.17
Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
Турция—Россия: политика «баланса внутри балансов»
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
Омурбек Бабанов: «У нас общая история. Наш дед погиб за наш общий народ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ
NB!
25.02.17
«Я, оказывается, революционер. Что этим хотят сказать?»
NB!
25.02.17
ДНР: ВСУ начали массированный обстрел после приезда Савченко
NB!
25.02.17
Папа Римский: Третья мировая война может произойти из-за недостатка воды
NB!
25.02.17
Генералы на службе у Трампа: шанс реализма?
NB!
25.02.17
Госдепартамент США начнет проводить брифинги для прессы с 6 марта
NB!
25.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Комсомольская Кольцевая»
NB!
24.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 4