США и Великобритания подозревают Олега Дерипаску в связях с мафией: СМИ
Весь мир, 10 октября, 2008, 20:35 — ИА Регнум. Деловая сеть RB.ru опубликовала статью, в которой говорится, что в США расследуют подозрительные транзакции, связанные с "
"За две последние недели бизнес-империя Олега Дерипаски потеряла два актива: сначала из-за margin call ей пришлось отдать 20% канадского производителя автокомпонентов Magna, а вчера стало известно, что "Базовый элемент" уступил 9,99%-ю долю немецкой строительной компании Hochtief", - напоминает издание.
"Теперь побеспокоить фигуранта рейтинга
Как отмечается в статье, в этой транзакции участвовал также
"Когда один из топ-менеджеров Barclays запросил данные о происхождении странного платежа, ему дали письма главы Rusal, где в качестве источника средств называлась фирма под названием QPB Investment Ltd. Эта компания зарегистрирована в крошечном государстве Белиз, расположенном в Центральной Америке. Barclays тут же передали данные о платеже британским и американским финансовым властям, которые уже готовились предъявить банку претензии. Согласно документам, часть этого загадочного денежного перевода размером $9,75 млн осела на счету консалтинговой фирмы GlobalOptions Management, имеющей офис в Вашингтоне. В этой компании работают специалисты Александр Миртчев и Томас Ондек, которые в составе группы консультантов (в Вашингтоне и Лондоне), как пишет WSJ, помогали Дерипаске защищать свои позиции в судебных процессах, заведенных американскими судами несколько лет назад. Ему инкриминируют связи с мафией", отмечается далее. Юристы GlobalOptions Management подтверждают, что сумма размером $9,75 млн поступала на счет фирмы в качестве платы за "вполне законные услуги". То же утверждают и сами подследственные, которым могут предъявить обвинение в содействии отмыванию денежных средств. Описанный денежный перевод не единственный, попавший под подозрение: следователи изучают и другие транзакции "Русала", поступавшие в Нигерию и Казахстан.
WSJ отмечает, что данный процесс вполне может иметь политический окрас: администрация Буша в последнее время стала придирчиво изучать экономическую деятельность россиян на своей территории. Делается это, как пишет газета, "частично в ответ на вторжение России в Грузию в августе". Среди прочего США пересматривает российские инвестиции и заявки на визы со стороны российских бизнесменов, заподозренных в связях с криминалом. Чиновники администрации решили расследовать случаи проникновения в капитал американских компаний "мафиозных структур, имеющих связи с российским правительством". В апреле Майкл Мьюкейси, министр юстиции США, заявил, что "растущее влияние преступных фигур в энергетическом и сырьевом секторах может помешать геополитическим интересам США". Недавнее распоряжение Министерства юстиции предписывает замораживать счета всех российских предпринимателей, чьи руки могут быть "нечисты", и не давать им использовать в своих целях американские банки, компании и стратегические активы.
Межведомственный Комитет по иностранным инвестициям, который изучает все зарубежные инвестиции с точки зрения их угрозы национальной безопасности, стал неофицально придерживаться "жесткой доктрины" по отношению к любым попыткам из России вкладывать деньги в стратегически важные отрасли Америки.
Не удивительно, что Олег Дерипаска оказался первым в списке потенциальных "вредителей". Ведь размеры его состояния делают его весьма влиятельным, а тот факт, что он владеет 5% американской