Россия должна пересмотреть и модернизировать законодательство и практику в сфере контроля за отмыванием доходов - европейские эксперты

Весь мир, 1 октября 2008, 15:05 — REGNUM  Россия должна пересмотреть и модернизировать законодательство и практику в сфере контроля за отмыванием доходов. Об этом говорится в докладе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма (MONEYVAL), опубликованном сегодня, 1 октября.

Доклад приводит данные анализа применения европейских стандартов в борьбе против отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, дает оценку уровню выполнения рекомендаций ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering, международная группа по противодействию отмыванию денежных средств) и включает рекомендуемый план действий по улучшению российского законодательства в сфере отмывания доходов.

В докладе отмечается, что ни одно из ведомств по контролю за отмыванием доходов в России на настоящий момент не обладает адекватным объемом полномочий, и нет специального запрета для криминала на владение финансовыми организациями. При этом европейские эксперты положительно оценивают роль Банка России в выполнении его задач, несмотря на нехватку правового инструментария.

В докладе отмечается, что в целом международное сотрудничество России в этой области стабильно и основывается на практических механизмах и поддержано многочисленными договоренностями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
Новая Антанта идёт на войну: Почему Германия создает ЕС-2?
NB!
21.02.17
«Они хотят геноцида, но Порошенко этого не может»
NB!
21.02.17
Под видом «культурных центров» в Италии финансировались бордели для геев
NB!
21.02.17
Явка на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%
NB!
21.02.17
Приднестровье: «Нас приглашают в мышеловку, даже не положив туда сыра»
NB!
21.02.17
Мюнхенская конференция: ни мира, ни войны
NB!
21.02.17
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть
NB!
21.02.17
Манифест, «сделавший» ХХ век
NB!
21.02.17
О геях, влюбленных и бытовом национализме: Казахстан за неделю
NB!
21.02.17
Какими видят президентские выборы 2018 года в Кремле?
NB!
20.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 3
NB!
20.02.17
В Софии состоялось факельное шествие неонацистов «Луков марш»
NB!
20.02.17
Гражданская война на Украине — главное за сегодня
NB!
20.02.17
В Приднестровье будут отмечать день начала отражения агрессии Молдавии
NB!
20.02.17
Трудовой коллектив Пулковской обсерватории потребовал отставки директора
NB!
20.02.17
Танк Т-90МС: новый коммерческий успех российского ВПК?
NB!
20.02.17
Новая американская мечта — избавиться от Трампа!
NB!
20.02.17
Бои в Донбассе: Киев опасается, что нацбаты без боя сдадут позиции ДНР
NB!
20.02.17
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
NB!
20.02.17
СМИ: Любимая актриса Гитлера Марика Рёкк была советской разведчицей
NB!
20.02.17
Белоруссия не будет пропускать к себе граждан по паспортам ДНР и ЛНР
NB!
20.02.17
Почему бы Москве не помочь созданию оси Израиль — Иран?