Латвийские аферисты "отмыли" через Литву больше десяти миллионов евро

Рига, 29 сентября 2008, 16:11 — REGNUM  В одном из литовских городов Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала двоих граждан Литвы, которые подозреваются в участии в международной преступной группировке по так называемому "отмыванию" денег. Как сообщили ИА REGNUM в СРФП сегодня, 29 сентября, подозреваемые задержаны в момент выхода из коммерческого банка, где они сняли со счета 53 тыс. латов (около 80 тыс евро).

Мошенники действовали, как объясняют представители спецслужбы, стандартным способом: в Латвии было организовано 12 подставных компаний, которые только имитировали финансовую деятельность, а на самом деле были созданы для "отмывания" денег. Граждане Литвы снимали эти деньги со счетов этих подставных организаций в Литве, а затем наличные возвращали в преступную группировку в Латвию, получая определенное вознаграждение за проведенные операции.

Таким образом, по подсчетом криминалистов, через Литву было отмыто 36 млн литов (более 10,5 млн евро). Также выяснено, что деньги "отмывались" через три предприятия зарегистрированных в Литве. Через них было еще переведено немногим более 4 млн литов (почти 1,2 млн евро).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Шовинистская Молдавия «абсолютно непривлекательна для Приднестровья»
NB!
26.03.17
«Советы постороннего – 2»: Совет №2
NB!
26.03.17
Педофилы и «крестовый поход детей»: Навальный у стены, стена у Навального
NB!
26.03.17
Ливия: Русские идут
NB!
26.03.17
Украина остается без ядерного топлива
NB!
26.03.17
Новая внешняя политика России
NB!
26.03.17
Тела более 60 погибших извлечены из-под разрушенного здания в Мосуле
NB!
26.03.17
Испанское СМИ: «Путин и Ле Пен понимают друг друга без слов»
NB!
26.03.17
МИД РФ: Москва не станет отчитываться за «Искандеры» в Калининграде
NB!
26.03.17
Иран вводит санкции против американских компаний
NB!
26.03.17
Сепаратизм по-галисийски: един в двух лицах
NB!
26.03.17
Глава МИД Украины: С Россией надо говорить с позиции силы
NB!
26.03.17
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Зачем в Грузии захотели потревожить могилу матери Сталина
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
Очередной наезд или теракт в центре Лондона: пострадали четыре человека
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных