В Чувашии подставная фирма "отмыла" 10 млн рублей

Чебоксары, 19 сентября 2008, 09:15 — REGNUM  Директор и главный бухгалтер одного из новочебоксарских обществ с ограниченной ответственностью обвиняются в обналичивании 10 млн рублей с помощью созданной ими так называемой "обнальной" фирмы, используемой для отмывания денег. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии, 17 сентября заместителем прокурора Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению группы лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в том числе и в особо крупном размере) и пособничестве в совершении преступления.

Уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера было возбуждено 2 июля 2008 года. В течение продолжительного времени обвиняемые составляли подложные документы о производстве строительных работ, оказании услуг по автоперевозкам, поставках товарно-материальных ценностей, на основании которых другими предпринимателями необоснованно увеличивались затраты и предъявлялся к возмещению НДС из бюджета. За свои "услуги" лже-предприниматели получали 7-8% от поступившей на их расчетный счет суммы, которую затем наличными деньгами возвращали обратно. Проведению операции по пресечению незаконной деятельности предшествовала работа сотрудников прокуратуры республики и управления по налоговым преступлениям, по завершении которой женщин взяли с поличным в их офисе при передаче денежного вознаграждения одним из предпринимателей.

В отношении директора предприятия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, к уголовной ответственности также привлечены и руководители предприятий, воспользовавшиеся услугами обнальной конторы. Обвиняемые признали свою вину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Бои рыцарей ко Дню защитника Отечества
NB!
26.02.17
Нагорный Карабах: кто заинтересован в военной эскалации
NB!
26.02.17
Главком ВКС РФ: в 2017 году армия закупит 160 новых самолетов и вертолетов
NB!
26.02.17
На Украине определили своего участника конкурса «Евровидение»
NB!
26.02.17
Бесцензурная и религиозная страсть
NB!
26.02.17
Поэма Санкт-Петербурга: Небо
NB!
26.02.17
Япония хочет лечить жителей южных Курил по интернету
NB!
26.02.17
Трамп саркастически прокомментировал назначение Тома Переса
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
The Daily Express: «Печально известная победа Красной Армии над нацистами»
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
Омурбек Бабанов: «У нас общая история. Наш дед погиб за наш общий народ»
NB!
25.02.17
«Русские хакеры действуют в сети уже 10 лет под крышей ГРУ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости