В Санкт-Петербурге начался суд над создателями "финансовой пирамиды"

Санкт-Петербург, 27 августа 2008, 11:37 — REGNUM  В Петроградском федеральном суде Санкт-Петербурга cегодня начался судебный процесс по делу финансовой пирамиды "Союз-авто". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шестерых подсудимых предварительно следствие обвиняет в мошенническом завладении деньгами (в общей сложности около 145 млн рублей) около тысячи петербуржцев. Подсудимых также обвиняют в легализации доходов, добытых преступным путем. Подсудимые - Семен Гордеев, Олег Шевцов, Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов - заявляют о своей невиновности.

По версии предварительного следствия, организатором "пирамиды" стал сотрудник ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, еще в 1998 году создавший кооператив "Потребительское общество "Союз-авто" и разработавший схему аферы. Время активной деятельности "Союз-авто" охватывает период с 2001 по 2005 годы. Компания широко рекламировала свою деятельность в прессе. В офисах "Союз-авто" с клиентами заключалось договоры по разным программам: "Еврокредит", "СКК-срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования - ПМЖ-500", после чего клиент вносил в кассу "Союз-авто" 20% от необходимого ему займа - так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 до 600 тысяч рублей. При этом клиентам обещали выдать необходимый заем, размер которого превышал первоначальный взнос в пять раз, в течение двух недель, перечислив средства на пластиковые карты "Visa", которую на имя пайщика открывали в петербургских отделениях банков "Транскапиталбанк", банк "Санкт-Петербург", "МДМ-банк Санкт-Петербург".

При выдаче банковской карты клерки офисов "Союз-авто" объясняли членам кооператива, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества Рантье", и выдавали гражданам некие выписки из реестра товарищества "Рантье" с указанием "уровней" и "категорий" активов, убеждая их, что этот документ является ценной бумагой. В октябре 2005 года офисы "Союз-авто" неожиданно для клиентов закрылись, ни клерков, ни руководителей компании найти не удавалось - пирамида рухнула.

Задержать руководителей "Союза-авто удалось лишь через год - осенью 2006 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 февраля
NB!
20.02.17
Льготные кредиты начнут получать в течение месяца владельцы гектаров в ДФО
NB!
19.02.17
Карта Русского — для Донбасса, Белоруссии, Приднестровья, Латвии...
NB!
19.02.17
El Mundo: «Москва пугает санкциями ЕС»
NB!
19.02.17
Саакашвили: «Есть кризис доверия к Порошенко»
NB!
19.02.17
Рогозин: Новые ракеты РФ смогут «разорвать» ПРО США
NB!
19.02.17
Жители Донецка всё чаще самоопределяются как русские
NB!
19.02.17
«Корреа – не Чавес. Ленин – не Владимир Ильич»
NB!
19.02.17
Иран заявил о намерении создать «стратегический союз» с РФ
NB!
19.02.17
Южная Осетия: Мусорный социологический опрос
NB!
19.02.17
Попытка США, саудитов и Израиля дестабилизировать Иран обрадует ИГИЛ*
NB!
19.02.17
«Танец скоморохов» Бориса Мессерера
NB!
19.02.17
The Daily Mail: «Может, Трамп прав и с Россией можно дружить?»
NB!
19.02.17
Пушков прокомментировал признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
NB!
19.02.17
Турция-НАТО: за браком без любви может последовать развод по расчету
NB!
19.02.17
Хроники турбулентной Америки. Порядок против «бардака»
NB!
19.02.17
СМИ: тысяча американских солдат прибудет в Польшу в апреле 2017 года
NB!
19.02.17
Признание Новороссии: Путин повысил ставки. Западу крыть нечем
NB!
19.02.17
Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности
NB!
19.02.17
Минобороны РФ проводит испытания военной техники в условиях Арктики
NB!
19.02.17
Эскадра ВМС США с атомным авианосцем подошла к берегам Китая
NB!
19.02.17
Раскол России надвое: в главном мелочей нет