В Санкт-Петербурге начался суд над создателями "финансовой пирамиды"

Санкт-Петербург, 27 августа 2008, 11:37 — REGNUM  В Петроградском федеральном суде Санкт-Петербурга cегодня начался судебный процесс по делу финансовой пирамиды "Союз-авто". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шестерых подсудимых предварительно следствие обвиняет в мошенническом завладении деньгами (в общей сложности около 145 млн рублей) около тысячи петербуржцев. Подсудимых также обвиняют в легализации доходов, добытых преступным путем. Подсудимые - Семен Гордеев, Олег Шевцов, Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов - заявляют о своей невиновности.

По версии предварительного следствия, организатором "пирамиды" стал сотрудник ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, еще в 1998 году создавший кооператив "Потребительское общество "Союз-авто" и разработавший схему аферы. Время активной деятельности "Союз-авто" охватывает период с 2001 по 2005 годы. Компания широко рекламировала свою деятельность в прессе. В офисах "Союз-авто" с клиентами заключалось договоры по разным программам: "Еврокредит", "СКК-срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования - ПМЖ-500", после чего клиент вносил в кассу "Союз-авто" 20% от необходимого ему займа - так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 до 600 тысяч рублей. При этом клиентам обещали выдать необходимый заем, размер которого превышал первоначальный взнос в пять раз, в течение двух недель, перечислив средства на пластиковые карты "Visa", которую на имя пайщика открывали в петербургских отделениях банков "Транскапиталбанк", банк "Санкт-Петербург", "МДМ-банк Санкт-Петербург".

При выдаче банковской карты клерки офисов "Союз-авто" объясняли членам кооператива, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества Рантье", и выдавали гражданам некие выписки из реестра товарищества "Рантье" с указанием "уровней" и "категорий" активов, убеждая их, что этот документ является ценной бумагой. В октябре 2005 года офисы "Союз-авто" неожиданно для клиентов закрылись, ни клерков, ни руководителей компании найти не удавалось - пирамида рухнула.

Задержать руководителей "Союза-авто удалось лишь через год - осенью 2006 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.