Астраханская область, 3 апреля, 2003, 14:52 — ИА Регнум. Одной из функций органов ФСБ является защита экономических интересов России. Отечественные предприятия, получив возможность напрямую заключать договора с зарубежными партнерами, активно интегрируются в мировой бизнес. Однако святая вера в то, что обманывают только соотечественники, играет на руку международным мошенникам, коих в развитых странах не меньше, чем Россия. В ФСБ России из регионов поступает информация об участившихся обращениях граждан различных африканских государств, в основном из Нигерии, Танзании и ЮАР к сотрудникам отечественных компаний.

Нашим соотечественникам, представителям крупных промышленных и коммерческих предприятий, делаются предложения о перечислении в Россию значительных сумм в иностранной валюте для последующего использования их в коммерческой деятельности или обналичивания. Проведенная органами ФСБ и МВД проверка, позволила установить мошенническую схему, с помощью которой иностранцы обманным путем получали деньги от преуспевающих российских предприятий. Первоначально, обязательно по электронной почте или по факсу, в адрес предприятия приходит послание, из которого становится известно, что отправитель письма занимал в прошлом высокое положение. В результате чего он сумел сколотить крупное финансовое состояние, размещенное на счетах в различных банках. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами, как-то смена правящего режима в своей стране, увольнения с работы, особенностями национального законодательства и прочими подобными причинами, он не может получить эти деньги, поскольку либо находится в оппозиции местным властям, либо под надзором спецслужб и правоохранительных органов или еще что ни будь наподобие этого. В связи с этим ему требуются услуги сторонних лиц для получения своих денежных средств наличными, либо вложения их в коммерческие предприятия в целях извлечения прибыли. За оказание такого рода услуг автор послания готов расплатиться значительной частью личного капитала.

В случае согласия российского адресата, ему предлагается сообщить все реквизиты своего предприятия и имеющегося банковского счета или открыть такой счет, на который якобы будут переводиться деньги. При этом требуется, чтобы на счету находился определенный объем денежных средств, чаще всего в пределах нескольких тысяч долларов США.

Затем отправитель просит адресата организовать режим совместного доступа к счету, что якобы необходимо для скорейшего решения всех возникающих проблем при перечислении на счет такой крупной суммы. В итоге корреспонденты становятся совместными распорядителями данного банковского счета и получают право дебетировать и кредитовать данный счет. Результатом указанной комбинации является перевод средств со счета российского участника и их последующее присвоение иностранцами, либо использование ими реальных банковских реквизитов для совершения мошеннических операций за рубежом, например, путем подделки соответствующих документов.

Астрахань также попала в поле зрения так называемых "африканцев". В частности их заинтересовал газопромышленный комплекс. Так, в августе 2001 года в адрес "Астраханьгазпром" пришло послание от некоего бригадного генерала Ибрагима, который сообщал о себе, якобы как о бывшем шефе военной разведки при последней администрации генерала Абубакра. При этом, страну, где правил Абубакр и, где служил сам отправитель, он почему-то забыл указать. Правда "бригадный генерал Ибрагим" оставил телефон и E-mail для связи с ним, но предупредил, что информацию необходимо прислать, как можно скорее в Абиджан, где он находится на семинаре по региональной безопасности. Смысл самого предложения, сделанного отправителем руководству "Астраханьгазпрома" заключалось в получении доли финансовых средств" которые, якобы, предполагается инвестировать "генералом" в совместное с отечественным производителем предприятие. Однако об условиях создания этого СП и размере доли, которую получат российские партнеры, иностранец согласен сообщить, как только в его распоряжение поступит информация в отношении расчетного счета предприятия. Получение информации через банк, по его мнению, должно позволить определиться можно или нельзя доверять российскому партнеру! УФСБ проинформировало руководство астраханского Газпрома о возможном мошенническом характере предлагаемой сделки, в результате чего она не состоялась.

Однако Управление ФСБ РФ по Астраханской области не исключает возможности того, что подобные предложения уже поступали или поступят и на другие астраханские предприятия. В связи с этим ФСБ обращается к отечественным производителям - будьте внимательны, не дайте себя обмануть.