В Дагестане вновь всплыло дело коммерческого банка "Рубин"

Астрахань, 23 июля 2008, 15:27 — REGNUM  Первым заместителем прокурора Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Астраханской области Сергея Сафронова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, лжепредпринимательстве и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 210 ч. 2, ст. 173, ст. 174, ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана 23 июля.

Следствием установлено, что Сергей Сафронов, являясь в 2005-2007 гг. участником преступного сообщества, создал на территории Республики Дагестан семь фиктивных коммерческих организаций, руководителем которых сам и являлся. На счета этих организаций в коммерческий банк (КБ) "Рубин" от различных предприятий России с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств поступили денежные средства в сумме более 22 млрд рублей, в том числе НДС в сумме около 756 млн руб., который в бюджет не уплачен.

Из поступивших средств членами преступной группы по чекам, подписанным Сафроновым, обналичено более 17 млрд рублей. В результате этих незаконных действий в бюджет государства не поступили налоговые платежи в виде НДС на сумму свыше 750 млн рублей.

10 июня текущего года по делу назначена почерковедческая экспертиза. Из экспертного заключения экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) при МВД по Республике Дагестан следует, что рукописные записи и подписи в денежных чеках ООО "Стро", ООО "Лион", ООО "Крас", ООО "Брук", ООО "Фортуна", ООО "Орбита", ООО "АЮХ" на снятие наличных денежных средств выполнены Сергеем Сафроновым. Также им выполнены подписи в договорах банковского счёта, заявлениях о государственной регистрации указанных организаций при их создании, уставах и карточках с образцами подписи и оттиска печати по расчётным счетам организаций.

Сафронов сейчас содержится в следственном изоляторе в городе Махачкале. В совершении указанных преступлений он признал себя частично виновным. Уголовное дело в отношении Сергея Сафронова направлено в Верховный Суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ 4 января, Верховным судом Республики Дагестан вынесен приговор по уголовному делу о лжепредпринимательстве и легализации денежных средств в особо крупном размере через коммерческие банки "Рубин" и "Антарес".

Как было установлено, в 2005 - 2007 гг. руководители ООО КБ "Рубин" и КБ "Антарес" (Махачкала) Казбек Гимбатов и Абдулмалик Вагабов, а также их главные бухгалтеры, вступили в сговор, объединившись с целью легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.

Ими была разработана финансовая схема, которая включала проведение ряда финансово-хозяйственных операций на территории Дагестана, Москвы и других регионов страны. Для осуществления этой схемы в Республике Дагестан и в других регионах России был создан ряд "подставных" коммерческих организаций, на счета которых деньги переводились путём оформления фиктивных сделок. В результате незаконных действий осуждённых в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 3 млрд рублей.

Подставными коммерческими фирмами руководили Атак Атаков, Тимур Болатов, Абдулдагир Болатов, Андрей Киселёв, Сергей Сафронов и Василий Рязанцев. Ещё один соучастник - Садрутдин Магомедов оформлял необходимые злоумышленникам документы.

Верховный суд Республики Дагестан признал подсудимых Атака Атакова и Андрея Киселёва виновными по ч. 2 ст. 210 и ст. 173 УК РФ (организация преступного сообщества и лжепредпримательство) УК РФ. Атакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Киселеву - шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Тимур Болатов, Абдулдагир Болатов и Василий Рязанцев признаны виновными по ст. 173 УК РФ и приговорены к лишению свободы на срок от одного до трёх лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Садрутдин Магомедов признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ст. 173 УК РФ и приговорён к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. А организаторы преступного сообщества Гимбатов, Вагабов и Сафронов были объявлены в розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.