Липецкая область, 3 июля, 2008, 17:32 — ИА Регнум. В отмывании денег подозревают генерального директора крупной финансовой компании, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужили нарушения федерального законодательства в данной сфере, выявленные в ходе проверки.

В соответствии с требованиями закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, в том числе ломбарды, обязаны принимать меры по установлению и систематическому обновлению конфиденциальной базы данных о своих клиентах и выгодоприобретателях, осуществлять внутренний контроль, систематически направлять предусмотренную законом информацию в Федеральную службу финансового мониторинга, принимать иные меры организационного характера, направленные на пресечение преступных действий в данной сфере. Учитывая, что в предприятии, где командовал подозреваемый, указанные требования не исполнялись, по итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время должностному лицу грозит штраф в размере от 40 тыс. рублей.