В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях

Санкт-Петербург, 28 мая 2008, 11:45 — REGNUM  В Санкт-Петербурге задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу сегодня, 27 мая, в 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств. Подозреваемые совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности - денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.

Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что организатор группы предлагал услуги в обналичивании денежных средств более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8 до 8% посредством использования банковских счетов в банках Санкт-Петербурга и Уральского федерального округа. В период с июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот денежных средств по счетам превысил 2 миллиарда рублей только по пяти организациям, а извлеченный доход - около 5 миллионов рублей.

Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения - содержание под стражей. На счета десяти организаций наложен арест. В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
NB!
24.04.17
Историческая битва – США и Китая – началась
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
NB!
23.04.17
День памяти армянской катастрофы
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
NB!
23.04.17
Белорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
NB!
23.04.17
Пасха – переход к новому измерению
NB!
23.04.17
Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»