Москва, 24 ноября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении более 2,18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест» направлено в суд, сообщает 24 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении собственника банка «Западный» и «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова утверждено обвинительное заключение, информирует пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в г. Москве и в г. Ростове-на-Дону вышеуказанные граждане по фиктивным документам оформляли невозвратные кредиты юрлицам, оформленным на подставных людей.

Кроме этого, указанная группа лиц обвиняется в продаже не принадлежащего им здание в г. Симферополе. В результате банкам «Западный» и «Донинвест» причинен материальный ущерб в размере более 2,18 млрд рублей.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону. Расследование в отношении сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.

Напомним, 23 ноября пресс-служба Следственного Комитета РФ сообщила о возбуждении уголовного дела о хищении 5,6 млрд рублей из средств АКБ «Финпромбанк».

По данным следователей, в конце 2015 — начале 2016 года неизвестные под видом заключения гражданско-правовых договоров,

«совершили хищение денежных средств АКБ «Финпромбанк» (ПАО) на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отметим, что 22 ноября пресс-служба СК РФ информировала, что президенту КБ «Роспромбанк» Сергею Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве.

Финансовая организация, возглавляемая Салогубовым, по предварительным результатам следствия, заключила несколько договоров на общую сумму более 400 млн рублей, получив в качестве оплаты по ним от физического лица земельный участок в Подмосковье. По документам участок оценивался более чем в 1 млрд рублей, однако участник сделки согласился продать его за 756 млн руб. Рыночная стоимость участка составила по факту всего 90 млн рублей.