Кабардино-Балкария, 5 марта, 2014, 12:32 — ИА Регнум. Житель Кабардино-Балкарии, поставляя строительные материалы без регистрации предпринимательской деятельности, незаконно получил доход в размере 108 млн 968 тыс. 122 рублей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе МВД РФ по региону.

Как выяснило следствие, гражданин П., не являясь индивидуальным предпринимателем, в период с сентября 2012 года по март 2013 года без регистрации поставлял строительные материалы от имени несуществующих граждан, от лица которых, заключал договоры. Поступившие на расчетные счета одного из банков республики на имя несуществующих лиц деньги в последующем подозреваемым сняты со счетов.

В настоящее время гражданину П. предъявлено обвинение. В отношении работников банка и сотрудников ИФНС города Нальчик, зарегистрировавших несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, ведутся проверочные мероприятия.