Москва, 24 апреля, 2012, 11:03 — ИА Регнум. Сотрудники МВД по республике расследуется деятельность компании "Tycoon International Trading Ltd", которая, по версии следствия, действовала по принципу финансовой пирамиды и заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Проверка деятельности компании началась после того, как в полицию начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex". Но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

В "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в "Tycoon International Trading Ltd" периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2500 рублей.

В случае если человек соглашался на первое предложение - стать сотрудником компании и пройти платные курсы - ему предлагали реальную должность, но при одном условии - он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь - передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.

Таким образом, в "Tycoon International Trading Ltd" создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали - и в результате оставались ни с чем. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле были даже не подключены к интернету. Также выяснилось, что в реальности между "Tycoon International Trading Ltd" и "Forex" не было никакой связи.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 млн рублей. По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"¸санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, через Интерпол направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

Потерпевшими по уголовному делу признаны пока около 100 жителей Татарстана. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше - порядка 10 тысяч. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности "Тайкун Интернейшнл Трейдинг ЛТД", в МВД просят обращаться по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.