Москва, 24 марта, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Российские власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жёсткому контролю. Экспериментальная группа из российских банков, на которых будет отрабатываться соответствующий механизм, уже создана при Центробанке, пишет 24 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что механизм был согласован Росфинмониторингом и Центробанком после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. Всего разработано три новых признака подозрительных операций. При этом подозрение должна будет вызывать операция, отвечающая совокупности всех признаков.

Во-первых, это характеристика самой операции, назначение платежа. В частности, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и так далее. Второй критерий — характеристика самого клиента, например, его поведенческие и социальные признаки, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.

Отмечается, что на этапе эксперимента для клиентов банков, чьи действия будут подпадать под совокупность этих признаков, последствием будет лишь повышенное внимание компетентных органов. В будущем финансовые организации могут непосредственно принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов, в том числе отказывать в проведении сомнительной операции или вовсе расторгать с договор с клиентом после двух таких отказов.