Монтевидео, 18 января, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В Уругвае создан Национальный секретариат по борьбе с отмыванием активов и финансированием терроризма, который будет подчиняться президентскому кабинету республики, сообщает Prensa Latina со ссылкой на уругвайские СМИ. Новое учреждение будет работать автономно в техническом плане, иметь больше возможностей для самостоятельного расследования и проверки активов, «приняв функции Национального секретариата против отмывания денег, созданного декретом государства в 2009 году». В новые объекты для аудита включены владельцы недвижимости, операторы и пользователи зон свободной торговли, офшорных зон, аукционисты, дилеры искусства, продавцы драгоценных металлов, держатели казино и руководители предприятий, комментирует La Respublica.

Отметим, что Уругвай известен своими офшорами и либеральной налоговой системой, носящей уведомительный, а не разрешительный характер. В стране есть практика, когда предприятия функционируют не десятки, а сотни лет, не имея официального зарегистрированного счета. Хотя, уругвайские офшоры считаются гораздо более «чистыми», чем, к примеру, панамские, но определенные возможности для злоупотреблений, несомненно, есть.