Красногорск, 11 февраля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Деятельность межрегиональной ОПГ, обналичившей с помощью незаконных банковских операций более 2-х млрд рублей, пресекли в Подмосковье. Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.

По данным следствия, теневую схему по отмыванию финансовых средств разработал 46-летний житель Подольского района.

«Злоумышленники использовали расчётные счета более 150 подконтрольных фирм, — говорится в сообщении. — В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платёжных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг».

В рамках уголовного дела было проведено 18 обысков по адресам проживания и работы злоумышленников в Москве, Подмосковье, Иркутске и Тамбове. В ходе мероприятий изъяты документы фирм-однодневок, компьютеры, печати, банковские карты, а также наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.