Санкт-Петербург, 9 декабря, 2015, 15:25 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного Управления МВД по Центральному району Петербурга и Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обыском в головной офис «Невского банка» на улице Киевской в Московском районе Петербурга. Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 9 декабря, в пресс-службе полицейского Главка.

Уголовное дело возбуждено полицией Центрального района по пункту «б» части второй статьи 172 УК РФ. Этот пункт за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере может повлечь лишение свободы до семи лет и крупный денежный штраф.

Также с раннего утра обыски начались в пяти квартирах петербургских предпринимателей, сообщает «Фонтанка». По данным издания, фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивных компаний.

В материалах дела указано, что клиенты, желавшие «обналичить» денежные средства, перечисляли суммы под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, после чего получали обратно купюры за вычетом 4,6%. Также в материалах дела фигурирует сумма в 2 млрд рублей и период с начала прошлого года по нынешнюю осень, когда велась «обналичка», пишет «Фонтанка».