Москва, 27 декабря, 2007, 14:02 — ИА Регнум. Сотрудникам Департамента экономической безопасности МВД России в результате спецоперации удалось нейтрализовать группу мошенников, обналичивших и сумевших перевести за рубеж сумму, по предварительной оценке превышающую несколько миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 декабря в пресс-службе ДЭБ МВД РФ.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении одного из злоумышленников оперативникам удалось установить, что он действует в составе организованной группы. Как выяснилось в дальнейшем, это преступное сообщество продолжительное время занималось незаконной финансовой и банковской деятельностью на территории России.

Используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан, злоумышленники обналичивали денежные средства в крупных размерах. Затем деньги паковались в сумки и переправлялись "клиентам", а также перечислялись в адреса подконтрольных оффшорных компаний, имевших счета в Латвийских банках.

С целью пресечения незаконной деятельности мошенников, сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех офисах, принадлежавших разным московским фирмам. В одном из них бойцы частного охранного предприятия, охранявшие офис, попытались оказать сопротивление оперативникам и воспрепятствовать проведению оперативно-следственных действий. Для проникновения в офис группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения (ОМСОН) была вынуждена применить специальные средства.

В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, которые могли стать вещественными доказательствами для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации. Но большая часть вещдоков была спасена.

В ходе обыска в этом офисе, а также в двух других, сотрудники ДЭБ изъяли 4 сервера, 13 жестких дисков, 8 ноутбуков, 10 системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Там же было обнаружено около 36 млн. рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов США.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Максимальный срок наказания, который может грозить злоумышленникам, 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Так же решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей частного охранного предприятия, оказавших противодействие сотрудникам милиции в ходе проведения оперативно-следственных действий.

За 11 месяцев 2007 года подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России было выявлено более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере свыше 6 млрд. рублей.