Москва, 19 марта, 2007, 13:30 — ИА Регнум. 19 марта Центральный Банк России отозвал лицензии у двух московских банков. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензии на осуществление банковских операций лишились ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" и ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк".

Решение о применении крайней меры воздействия, которой является отзыв лицензии, принято в связи с неисполнением данными кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

"ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций. ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России", - заявили в департаменте.

Добавим, что в данных банках назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.