Кабардино-Балкария, 12 марта, 2014, 14:46 — ИА Регнум. По делу бывшего руководителя одного из банковских учреждений Кабардино-Балкарии, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, подделке официальных документов и получении незаконного дохода в особо крупном размере утверждено обвинительное заключение. Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, при этом он объяснил свои преступления нежеланием платить установленные налоги и сборы за осуществление предпринимательской деятельности.

По версии следствия, обвиняемый в 2012 году, с использованием компьютерной техники в домашних условиях изготовил пять поддельных паспортов на несуществующих жителей города Нальчика. После чего, используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков Нальчика, зарегистрировал новоявленных несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчётные счета в банке. Занимаясь более года оптовой торговлей строительными материалами от имени псевдопредпринимателей, злоумышленник смог незаконно заработать около 100 млн рублей, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Действия должностных лиц налоговой инспекции будут также подвергнуты проверке УЭБ и ПК МВД по КБР.