Челябинская область, 14 января, 2014, 09:40 — ИА Регнум. В г.Магнитогорске Челябинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 23 человек, которые в общей сложности совершили 53 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и восемь преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия менеджер одной из организаций г. Челябинска Игорь Бутырский в 2010 году создал организованную преступную группу, которая в г. Магнитогорске совершала хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под видом возмещения налогов на доходы физических лиц.

В состав организованной преступной группы добровольно вошли в разные периоды времени 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова.

Согласно разработанной схеме соучастники изготавливали и оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области №16 и №17. Кузнецова осуществляла налоговые камеральные проверки по предоставленным в Инспекцию №16 документам, содержащим недостоверные сведения относительно полученного и оплаченного гражданами, являющимися членами организованной преступной группы, дорогостоящего медицинского лечения и признавала возмещение налогов законным и обоснованным. Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу, предоставляли с места работы справки формы №2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ.

В период с января 2010 года по 31 мая 2011 группа, в разном составе ее участников совершила хищения денежных средств на общую сумму 1 млн 991 тыс. 060 рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.