Из-за срока давности Семён Млодик не ответит за легализацию 273 млн рублей (Чувашия)
Чувашия, 31 июля, 2013, 19:44 — ИА Регнум. В Чувашии прекращено уголовное преследование бывшего председателя совета директоров ЗАО "
Речь идет о пунктах "а, б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), уточнил Олег Дмитриев. По остальной части предъявленного Млодику обвинения - ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) - Калининским райсудом назначено рассмотрение по существу на 12 августа. Тогда состоится первое судебное заседание по делу Семена Млодика.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении считают, что в 2006 году Семен Млодик по предварительному сговору с бывшим генеральным директором ООО "РЖДС-регион" Светланой Романовой мошенническим путём вывел из ЗАО "Промтрактор-Вагон" (Канаш) имущество на общую сумму 273 млн рублей. В последующем, по данным следствия, похищенные средства были легализованы.
"О криминальном характере таких сделок свидетельствует, в частности, тот факт, что деньги внесены в качестве добавочного капитала в одну из фирм, через которую были похищены, в обмен на 10-процентную долю участия в ней, хотя её номинальная стоимость составляла чуть более 1 тыс. рублей. Эти выводы следствия подтвердила и проведенная по делу судебная оценочная экспертиза. После похищения 273 млн рублей средства были легализованы путём приобретения на них вновь выпущенных акций ЗАО "Промтрактор-Вагон" через подконтрольную обвиняемым фирму", - сказал Дмитриев.
В отношении Млодика избрана мера пресечения в виде залога на сумму 20 млн рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на ½ доли Семена Млодика в пятикомнатной квартире в центре Москвы и ½ доли в частном жилом доме в Московской области. Также арестованы два его автомобиля:
Материалы уголовного дела составили 18 томов. Кроме того, имеется еще 10 томов бухгалтерских документов, признанных по делу вещественными доказательствами. Допрошены свыше 50 свидетелей. Следственные действия проводились на территории семи регионов: в Чувашии, Москве, Московской, Белгородской, Рязанской, Владимирской и Калужской областях.
Что касается второго фигуранта по уголовному делу - Светланы Романовой, то материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. По ходатайству следователя судом в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также арестовано имущество Романовой: половина ее доли в трехкомнатной квартире в городе Москве и автомобиль Volkswagen.
Доказательства фактов противоправной деятельности Млодика и Романовой собраны при содействии со стороны региональных УФСБ,