Санкт-Петербург, 29 октября, 2008, 12:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной преступной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 октября, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе следствия было установлено, что в 2005 году 42-летний житель Санкт-Петербурга вовлек в созданную им преступную группу жительницу города и жителя Ленинградской области с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Реализуя свой план, они привлекали денежные средства "клиентов" в безналичном виде на счета управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, по разработанной схеме переводили деньги в наличный вид и возвращали их "клиентам" за вычетом установленного процента за оказанные услуги. Общий доход, полученный членами группы преступным путем, составил более 40 миллионов рублей, большая часть из которых была выведена в теневой сектор экономики. Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.