Москва, 10 июня, 2008, 07:39 — ИА Регнум. В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, обманувшие 250 тыс. россиян более чем на 18 млрд руб. По данным пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД, задержаны двое организаторов преступной группы - Соколов и Джасыбаева, которые действовали под вывесками созданных ими фирм "Регион-Центр", "Гарант Кредит" и "Гарант Инвест".

Всего по факту деятельности фирмы возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, деятельность фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании в Москве, а также филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Новгородской и др. регионах (43 региона) было организовано привлечение вкладов от частных лиц. Сумма взносов составляла до $100 тыс., а организаторам были обещаны доходы от инвестиций в ценные бумаги и недвижимость до 90% годовых.